ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąchocku zgodnie z § 23 Statutu Banku zawiadamia , że
w dniu 27 czerwca 2023 r.( wtorek o godz. 11-tej (w przypadku obecności mniejszej niż 50%
liczby uprawnionych w II terminie: o godz. 11³° )
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z siedzibą przy ul. Kościelnej 7
odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Członków Banku Spółdzielczego
które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2022 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2023.
Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.
Wąchock, dn. 24 maja 2023 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Wąchocku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjno – Wyborczej, Odpowiedniości i Wnioskowej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2023.
5. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie Uchwały nr 2/1/2023.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 3/1/2023.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do
podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022
roku .
11. Raport z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagradzania osób na stanowiskach kierowniczych w 2022 roku.
12. Wyniki Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w 2022 roku.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Odpowiedniości z dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej ustępujących członków Rady Nadzorczej za 2022 roku.
14. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.
15. Przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Uchwała nr4/1/2023
16. Ocena odpowiedniości indywidualnej pierwotnej Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (w tym odczytanie protokołu Komisji Odpowiedniości Uchwała nr 5/2023.
17. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.
18. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2022 roku - Uchwała nr 6/1/2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku - Uchwała nr 7/1/2023,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwała nr 8/1/2023,
d) przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania: Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 9/1/2023,
e) przyjęcie Wyników oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 10/1/2023,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 11/1/2023, nr 12/1/2023, 13/1/2023.
g) podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 14/1/2023,
h) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwała nr 15/1/2023,
i) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej- Uchwała nr 16/1/2023,
20. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2023 - Uchwała nr 17/1/2023.
21. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z przeprowadzonych wyborów członków Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały 18/1/2023 stwierdzającej dokonanie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku.
22. Zamknięcie obrad.
Uwaga:
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Wąchocku roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego (sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej ) łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, projektów uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, w Wąchocku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 A w pokoju Głównej Księgowej w godzinach od 9:00 do 14:00 a w dniu Zebrania Przedstawicieli na sali obrad.
Wąchock, dnia 24 maja 2023 r.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wąchocku
